La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs

Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Programme de la formation

1-    Quelques définitions et obligations

·       
Le blanchiment de capitaux

·       
Le financement du terrorisme

·       
Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT

·       
Les sanctions du complice, de
la tentative

2-   
Le rôle de TRACFIN

·       
Qu'est-ce que Tracfin ?

·       
Le rôle des autres CRF

·       
Le déclarant et le correspondant
Tracfin

·       
La procédure de déclaration de
soupçons

3-    Les 5 obligations du professionnel

4-    La rédaction de la procédure LAB/FT

5-    Quizz de validation QCM/QRU

Validation et sanction

Obtenir les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique