DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Date de mise à jour : 28/04/2025 | Identifiant OffreInfo : 15_520557
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Programme de la formation

1-    Quelques définitions et obligations



·       
Le blanchiment de capitaux



·       
Le financement du terrorisme



·       
Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT



·       
Les sanctions du complice, de
la tentative



2-   
Le rôle de TRACFIN



·       
Qu'est-ce que Tracfin ?



·       
Le rôle des autres CRF



·       
Le déclarant et le correspondant
Tracfin



·       
La procédure de déclaration de
soupçons



3-    Les 5 obligations du professionnel



4-    La rédaction de la procédure LAB/FT



5-    Quizz de validation QCM/QRU

Validation et sanction

Obtenir les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
15 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Etre soumis à une obligation de formation à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation entièrement à distance
Adresse
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Monsieur Marlène JAMIN
Téléphone fixe : 0788501766
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ajp formation
SIRET: 82229430200036
31150 Bruguières
Responsable :
Téléphone fixe : 0788501766
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/01/2025 au 31/07/2026
débutant le : 01/01/2025
Adresse d'inscription
22 rue de la Salamandre
31150 - Bruguières
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Ajp formation
SIRET : 82229430200036

Adresse
22 rue de la Salamandre
31150 - Bruguières
Téléphone fixe : 0788501766
Contacter l'organisme