Investigateur en criminalité financière

L’investigateur en criminalité financière traite des enquêtes concernant la criminalité organisée financière portant notamment sur le blanchiment de capitaux, la fraude financière et économique complexe ainsi que les infractions au droit pénal des affaires, les atteintes à la probité et la délinquance fiscale et la fraude sociale.

Compétences attestées :

• Ces investigations, nécessitant une technicité particulière, présentent une complexité juridique et parfois une sensibilité liée aux responsabilités économiques et/ou politiques exercées par les personnes impliquées dans la commission des infractions. Le recours à des schémas d'intermédiation transnationaux, la finance décentralisée, l’usage de crypto-actifs notamment, sont aussi des facteurs de complexité nécessitant une rigueur procédurale, une autonomie de gestion du dossier en concertation avec les autorités judiciaires, les partenaires publics et privés. De même, la direction des investigations implique le management d'une équipe et la prise de décisions pertinentes.
• D’une manière générale, l’investigateur en criminalité financière doit savoir appréhender l’évolution des menaces et s’adapter à l’environnement technologique particulièrement évolutif. La symbiose avec des partenaires publics et privés est indispensable afin de développer des contre-mesures face à la diversification et à l’intensification des menaces et des risques pesant sur les personnes morales et physiques et ce afin de détecter les pratiques illégales et de tracer la circulation des flux financiers illicites.

Secteurs d’activités :

Secteur privé :

• Etablissements bancaires,
• Compagnies d'assurance,
• Associations,
• Cabinets d'audits et de conseils.

Secteur public :

• Administrations publiques (DGT, DREAL, DGFIP,etc...)

• Ministère de l'intérieur

• Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  22/08/2023		22/08/2028

• Direction générale de la police nationale (DGPN)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  22/08/2023		22/08/2028

• Investigateur en matière économique et financière/sécurité intérieure

• 32604 : Criminalité économique financière

• C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
• C1301 - Front office marchés financiers
• M1201 - Analyse et ingénierie financière

• 344 - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance