DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Investigateur en criminalité financière

Autre certification de niveau 6

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°115251]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L’investigateur en criminalité financière traite des enquêtes concernant la criminalité organisée financière portant notamment sur le blanchiment de capitaux, la fraude financière et économique complexe ainsi que les infractions au droit pénal des affaires, les atteintes à la probité et la délinquance fiscale et la fraude sociale.

Objectif

Compétences attestées :

  • Ces investigations, nécessitant une technicité particulière, présentent une complexité juridique et parfois une sensibilité liée aux responsabilités économiques et/ou politiques exercées par les personnes impliquées dans la commission des infractions. Le recours à des schémas d'intermédiation transnationaux, la finance décentralisée, l’usage de crypto-actifs notamment, sont aussi des facteurs de complexité nécessitant une rigueur procédurale, une autonomie de gestion du dossier en concertation avec les autorités judiciaires, les partenaires publics et privés. De même, la direction des investigations implique le management d'une équipe et la prise de décisions pertinentes.
  • D’une manière générale, l’investigateur en criminalité financière doit savoir appréhender l’évolution des menaces et s’adapter à l’environnement technologique particulièrement évolutif. La symbiose avec des partenaires publics et privés est indispensable afin de développer des contre-mesures face à la diversification et à l’intensification des menaces et des risques pesant sur les personnes morales et physiques et ce afin de détecter les pratiques illégales et de tracer la circulation des flux financiers illicites.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

Secteur privé :

  • Etablissements bancaires,
  • Compagnies d'assurance,
  • Associations,
  • Cabinets d'audits et de conseils.

 

Secteur public :

  • Administrations publiques (DGT, DREAL, DGFIP,etc...)

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 38192
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38192
Certificateur
  • Ministère de l'intérieur
Valideurs
  • Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    22/08/2023 22/08/2028
  • Direction générale de la police nationale (DGPN)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    22/08/2023 22/08/2028
Ce titre remplace
  • Investigateur en matière économique et financière/sécurité intérieure (https://www.intercariforef.org/formations/certification-83364.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
32604 : Criminalité économique financière
Lien(s) vers les métiers (ROME)



Domaine de spécialité (NSF)
344 : Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Non Non Oui Non
Texte officiel
Publication : 22/08/2023
Descriptif : Arrêté du 28 juillet 2023 révisant des certifications professionnelles délivrées par le ministère de l'intérieur et des outre-mer
Code NOR : IOMA2322589A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IOMA2322589A
Informations mises à jour le 20/11/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-115251.html