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La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_520557
Organisme responsable : Ajp formation (ouvre dans un nouvel onglet)

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Présentation de la formation

Objectifs

Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Programme de la formation

1-    Quelques définitions et obligations ·        Le blanchiment de capitaux ·        Le financement du terrorisme ·        Les autres infractions retenues pour la LAB/FT ·        Les sanctions du complice, de la tentative 2-    Le rôle de TRACFIN ·        Qu'est-ce que Tracfin ? ·        Le rôle des autres CRF ·        Le déclarant et le correspondant Tracfin ·        La procédure de déclaration de soupçons 3-    Les 5 obligations du professionnel 4-    La rédaction de la…

1-    Quelques définitions et obligations



·       
Le blanchiment de capitaux



·       
Le financement du terrorisme



·       
Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT



·       
Les sanctions du complice, de
la tentative



2-   
Le rôle de TRACFIN



·       
Qu'est-ce que Tracfin ?



·       
Le rôle des autres CRF



·       
Le déclarant et le correspondant
Tracfin



·       
La procédure de déclaration de
soupçons



3-    Les 5 obligations du professionnel



4-    La rédaction de la procédure LAB/FT



5-    Quizz de validation QCM/QRU

Validation et sanction

Obtenir les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

15 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
22 rue de la Salamandre
31150 Bruguières
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes