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Lutte anti blanchiment et financement du terrorisme

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_465214
Organisme responsable : CAFAAB Formation LR (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs


  • Maîtriser d'un point de vue macro-économique et politique, la problématique de LAB FT
  • Etre en mesure de cartographier l'ensemble des risques auxquels le professionnel peut être exposé.
  • Intégrer dans son organisation, les procédures imposées par la législation en matière de LAB FT. Identifier les risques et les interlocuteurs.
  • Mettre en place un processus de formation et d'information en interne
  • S'approprier le processus TRACFIN

Programme de la formation

Le rapport 2017 de la Commission nationale des sanctions. L'immobilier mis en évidence. Le cadre réglementaire (directives européennes et transcription dans le droit français) Que dit le code monétaire et financier ? Etude de l'ensemble des contrôles mis en œuvre. GAFI, TRACFIN, CNS, DGCCRF.   1 – Qu'est-ce qui s'impose aux professionnels de l'immobilier ? . Obligation d'identification . Obligation de vigilance . Obligation de cartographier les risques .…

  • Le rapport 2017 de la Commission
    nationale des sanctions. L'immobilier mis en évidence.

  • Le cadre réglementaire
    (directives européennes et transcription dans le droit français)

  • Que dit le code monétaire et
    financier ?

  • Etude de l'ensemble des contrôles
    mis en œuvre. GAFI, TRACFIN, CNS, DGCCRF.

     

    1 –
    Qu'est-ce qui s'impose aux professionnels de l'immobilier ?

    .
    Obligation d'identification

    .
    Obligation de vigilance

    .
    Obligation de cartographier les risques

    .
    Obligation de formation

    .
    Obligation de mise en place de procédures – archivage – numérisation -

     

    2 –
    Comment structurer et mettre en œuvre en interne, les obligations liées au LAB
    FT 

    .
    La reconnaissance et l'identification des risques par les collaborateurs

    .
    Elaboration d'un guide de procédure spécifique et évolutif

    .
    Une approche enrichie de la clientèle via le prisme de LAB FT

    .
    Les déclarations de soupçons. Etude du TRACFIN. Désignation d'un correspondant –
    déclarant.

    .
    Cas pratiques de déclaration. Mode d'emploi.

     

Validation et sanction

Attestatyion

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

8 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Pas de prérequis pour suivre cette formation\n\nProcédure d'admission: \nAucune

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

450 Rue Baden Powell
34000 Montpellier

Responsable : CAFAAB Formation LR

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Centre Optimum
34000 Montpellier
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes