Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

• Maintenir des compétences professionnelles actualisées en veillant à la mise à jour régulière des connaissances et des compétences selon les besoins du métier, en renforçant les acquis.
• Assurer la conformité réglementaire en suivant les dernières mises à jour et actualités de l'année écoulée.
• Répondre aux exigences posées par la loi pour l'exercice d'une profession du secteur banque-assurance-immobilier (délivrance d'une attestation de formation).

La formation se compose de manière à rappeler des notions importantes sur la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme. Le contenu est actualisé au fil des évolutions législatives, réglementaires et du marché. - Notion juridique de blanchiment d'argent - Personnes assujetties - Obligation de vigilance - Obligation de déclaration d'informations - Gel des avoirs - Lutte contre le financement du terrorisme - Procédures et contrôle interne -…