LCB-FT pour les notaires
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000178253
Organisme responsable :
Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
- Identifier les notions et techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle des transactions
- Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
- Se préparer au contrôle de la Chambre des notaires
Programme de la formation
- Introduction
- Les infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
- Les sources du droit de la LCB-FT
- Les obligations légales et réglementaires
- Détecter les situations de risque spécial et savoir réagir
- Déclarer son soupçon
- Prévoir son dispositif de contrôle interne
- Les contrôles du dispositif LCB-FT par la Chambre des Notaires
- Conclusion
Validation et sanction
Attestation de formation
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
7 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Informations sur les publics
Notaires Clerc de notaires Agents immobiliers Avocats Juristes
Niveau d'entrée
BAC + 2
Conditions spécifiques et prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Lamy formation - liaisons sociales formation - Les
93400 Saint-Ouen - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes