LCB-FT - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000088457
Organisme responsable :
Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Programme de la formation
Introduction Les définitions Le cadre légal Les obligations légales et réglementaires Les contrôles du dispositif Conclusion
Validation et sanction
Attestation de formation
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
7 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Informations sur les publics
Juriste Directeur juridique Responsable compliance Dirigeant
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
7 Rue Emmy NoetherFormation-
93400 Saint-Ouen
Responsable : Lamy formation - liaisons sociales formation - Les
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Lamy formation - liaisons sociales formation - Les
93400 Saint-Ouen - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes