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Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251263373F
Organisme responsable : Cyberpret (ouvre dans un nouvel onglet)

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Référentiels

Code Rome

Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.

Formacode

  • 41050 : Sécurité bancaire
  • 41077 : Gestion risque banque assurance
  • 41091 : Droit réglementation bancaire

Présentation de la formation

Objectifs

Établir des procédures opérationnelles au moyen d'outil de pilotage pour prévenir le risque de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l'établissement Concevoir une classification des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au moyen d'indicateurs afin d'évaluer les différents niveaux de risques Élaborer un dispositif de contrôle interne, de conformité en l'adaptant aux domaines d'activités pour permettre…

  • Établir des procédures opérationnelles au moyen d'outil de pilotage pour prévenir le risque de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l'établissement
  • Concevoir une classification des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au moyen d'indicateurs afin d'évaluer les différents niveaux de risques
  • Élaborer un dispositif de contrôle interne, de conformité en l'adaptant aux domaines d'activités pour permettre d'évaluer la robustesse des processus de LCB-FT dans les activités de l'établissement
  • Établir un plan de formation en se rapportant à la cartographie des risques et aux exigences réglementaires afin que les collaborateurs soient formés à la prévention des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pouvant être rencontrés dans leur activités
  • Accomplir à l'entrée en relation d'affaires des postures de vigilance en effectuant le KYC (Know Your Custumer) pour évaluer le risque LCB-FT du client.
  • Effectuer un suivi de la relation d'affaires adaptée à l'évolution du risque client en cohérence avec la cartographie des risques pour analyser l'évolution de son profil et détecter des opérations atypiques.
  • Identifier les caractéristiques d'une opération demandant un examen renforcé du dossier au vu des éléments collectés pour prévenir le risque de blanchiment et de financement du terrorisme et effectuer la déclaration de soupçon le cas échéant
  • Rédiger un état des lieux sur des éventuels risques de blanchiment et de financement du terrorisme sur des dossiers clients de manière synthétique en suivant les règles de rédaction spécifique afin de permettre aux organes de direction de prendre une décision de poursuite ou non de la relation d'affaires.
  • Réaliser un dispositif de contrôle permanent en s'adaptant aux normes et procédures réglementaires pour détecter les opérations impliquant un pays sensible en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, un pays placé sous embargo ou une personne morale et /ou physique visée par une mesure de gel et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds et ressources économiques
  • Exploiter les résultats des contrôles permanent au moyen d'un reporting des incidents pour établir un plan d'actions en cas d'insuffisance ou de dysfonctionnements du dispositif LCB-FT
  • Contrôler les conditions de correspondance bancaire, de tierce introduction est d'externalisation des activités de LCB-FT en cartographiant les risques pour vérifier le bon respect de la réglementation LCB-FT et des recommandations internationales
  • Établir des reportings à destination des comités internes à l'établissement (comité des risques, comité de direction) au moyen de divers contrôles (en se rapportant à la cartographie des risques) pour leur permettre d'avoir une situation exhaustive de la maîtrise des risques LCB- FT .

Programme de la formation

-

Validation et sanction

ntroduction – Les secteurs d'activité concernés par la LCB-FT
Unité 1– Définition du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Partie 1 : Blanchiment
Partie 2 : Financement du terrorisme
Unité 2 – Les institutions de contrôle
Partie 1 : Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI)
Partie 2 : Comité d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Partie 3 : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Unité 3 – Réglementations
Partie 1 : Recommandations internationale
Partie 2 : Les directives européennes
Partie 3 : Le Code Monétaire et Financier (CMF) en France
Partie 4 : Dispositions spécifiques de la CNIL
Unité 4 – Moyens de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Partie 1 : Obligation de LCB-FT pour les intermédiaires
Partie 2 : Le dispositif TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Partie 3 : La méthode : l'approche par les risques ou classification des risques
Partie 4 : L'obligation de vigilance
Partie 5 : La déclaration de soupçon
Partie 6 : Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering)
Partie 7 : Contrôles effectués par un intermédiare
Partie 8 : Contrôle des dispositifs et sanctions






 

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

7 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
37 Rue de la République
69002 Lyon 2e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes