Management du risque de fraude et de corruption niveau 2

La certification a pour but de transmettre et de développer les compétences spécialisées nécessaires à la conduite d'une investigation antifraude et anticorruption.

1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d'évaluation préalable du risque

• Concevoir et mettre en oeuvre une procédure de vérification de l'intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
• Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d'informations ouvertes
• Construire une base de données adaptée
• Utiliser les outils d'analyse et d'investigation visuelle

2. Conduire une investigation antifraude

• Définir une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
• Rechercher les traces et les preuves d'un comportement intentionnel
• Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire
• Gérer l'expertise dans le domaine de l'investigation antifraude et anticorruption
• Analyser l'identification des traces au regard des libertés individuelles
• Conduire un entretien de fraude
• Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves
• Organiser la transmission du rapport de fraude à l'autorité judiciaire
• Gérer les relations avec l'autorité judiciaire