Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)
Habilitation
Code Certif Info N°93783
Qualification
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Vérification des connaissances et savoir-faire permettant de répondre à une obligation légale de prévention des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Objectif
Les compétences requises pour agir dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sont liées :
- à la structure dans laquelle les agents exercent leur activité : banque de détail, banque privée, banque de financement et d'investissement.
- au métier exercé et à la clientèle gérée : contact avec la clientèle de particuliers grand public, artisans, commerçants, professions libérales, entreprises, traitement en back-office des opérations.
Les compétences principales à maitriser sont les suivantes :
- Exercer la vigilance constante
- Identifier une opération atypique
- Analyser le dossier et réunir les informations pertinentes en matière de LCB/FT
- Mener l'entretien avec le client pour l'obtention de documents probants
- Appliquer les procédures internes en matière de déclaration de soupçon
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2512 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2512 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
Pour en savoir plus
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41062 : Banque
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 : Conseil clientèle en assurances (nouvelle fenêtre)
- C1203 : Relation clients banque/finance (nouvelle fenêtre)
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier (nouvelle fenêtre)
- C1206 : Gestion de clientèle bancaire (nouvelle fenêtre)
- C1401 : Gestion en banque et assurance (nouvelle fenêtre)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | NC | NC | NC | NC | NC |