Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier

La certification « Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier » répond aux besoins des établissements financiers de compter dans leurs effectifs des collaborateurs hautement qualifiés dans un domaine considéré comme sensible par les autorités françaises. La certification a pour but d’accréditer les collaborateurs exerçant dans les pôles de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour garantir leur niveau d’expertise auprès des services internes, organes de gouvernance et institutions de régulation et de contrôle et se prémunir contre des sanctions financières pénalisantes. Il s’agit de reconnaître le niveau de professionnalisation des collaborateurs impliqués dans le dispositif de LCB/FT au regard notamment des meilleurs usages et pratiques en matière de LCB-FT et de répondre de manière appropriée aux attendus réglementaires.

• Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein d'un établissement financier
• Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires
• Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme