Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Objectifs

Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon

Programme de la formation

Introduction
Les définitions
Le cadre légal
Les obligations légales et réglementaires
Les contrôles du dispositif
Conclusion

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique