Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Objectifs

    Maintenir des compétences professionnelles actualisées en veillant à la mise à jour régulière des connaissances et des compétences selon les besoins du métier, en renforçant les acquis.
    Assurer la conformité réglementaire en suivant les dernières mises à jour et actualités de l'année écoulée.
    Répondre aux exigences posées par la loi pour l'exercice d'une profession du secteur banque-assurance-immobilier (délivrance d'une attestation de formation).

Programme de la formation

La formation se compose de manière à rappeler des notions importantes sur la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme. Le contenu est actualisé au fil des évolutions législatives, réglementaires et du marché.

- Notion juridique de blanchiment d'argent
- Personnes assujetties
- Obligation de vigilance
- Obligation de déclaration d'informations
- Gel des avoirs
- Lutte contre le financement du terrorisme
- Procédures et contrôle interne
- Sanctions
- Actualités LCB-FT

Validation et sanction

attestation de suivi ou de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique