LCB-FT pour les notaires

Objectifs

Identifier les notions et techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle des transactions
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Se préparer au contrôle de la Chambre des notaires

Programme de la formation

Introduction
Les infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
Les sources du droit de la LCB-FT
Les obligations légales et réglementaires
Détecter les situations de risque spécial et savoir réagir
Déclarer son soupçon
Prévoir son dispositif de contrôle interne
Les contrôles du dispositif LCB-FT par la Chambre des Notaires
Conclusion

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique