LCB-FT - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Objectifs

Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon

Programme de la formation

Introduction Les définitions Le cadre légal Les obligations légales et réglementaires Les contrôles du dispositif Conclusion

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique