Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)
Habilitation
[Code Certif Info N°93783]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Vérification des connaissances et savoir-faire permettant de répondre à une obligation légale de prévention des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Objectif
Les compétences requises pour agir dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sont liées :
- à la structure dans laquelle les agents exercent leur activité : banque de détail, banque privée, banque de financement et d'investissement.
- au métier exercé et à la clientèle gérée : contact avec la clientèle de particuliers grand public, artisans, commerçants, professions libérales, entreprises, traitement en back-office des opérations.
Les compétences principales à maitriser sont les suivantes :
- Exercer la vigilance constante
- Identifier une opération atypique
- Analyser le dossier et réunir les informations pertinentes en matière de LCB/FT
- Mener l'entretien avec le client pour l'obtention de documents probants
- Appliquer les procédures internes en matière de déclaration de soupçon
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RS2512 | 31/12/2021 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RS2512 | 31/12/2021 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Date d’échéance de l’enregistrement RS
31/12/2021
Certificateur
- Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
Pour en savoir plus
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41062 : Banque
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1401 - Gestion en banque et assurance
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 - Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.
