Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier
Habilitation
[Code Certif Info N°112436]
La certification « Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier » répond aux besoins des établissements financiers de compter dans leurs effectifs des collaborateurs hautement qualifiés dans un domaine considéré comme sensible par les autorités françaises. La certification a pour but d’accréditer les collaborateurs exerçant dans les pôles de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour garantir leur niveau d’expertise auprès des services internes, organes de gouvernance et institutions de régulation et de contrôle et se prémunir contre des sanctions financières pénalisantes. Il s’agit de reconnaître le niveau de professionnalisation des collaborateurs impliqués dans le dispositif de LCB/FT au regard notamment des meilleurs usages et pratiques en matière de LCB-FT et de répondre de manière appropriée aux attendus réglementaires.
- Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein d'un établissement financier
- Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires
- Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RS5520 | 15/10/2024 | Enregistrement sur demande | Inactif |
- Ecole supérieure de la banque
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Ecole supérieure de la banque
1ère habilitation Début validité Fin validité 15/10/2021 15/10/2024
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
- 41050 : Sécurité bancaire
- 41091 : Droit réglementation bancaire
- 41077 : Gestion risque banque assurance
- 313 - Finances, banque, assurances
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (octobre 2021) - vendredi 15 octobre - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 14 octobre 2021, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décision du 10 mars 2022 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2209671S
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