Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière - CS8100A

• Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière - Code CertifInfo 106359
  • Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires à destination des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers:

- Former les professionnels appelés à se spécialiser en entreprise, pour au moins une partie de leur temps, à lutter en interne contre le risque de fraude. C'est à ce titre que cette certification a fait l'objet d'une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG).

- Former des professionnels sous statut d'indépendants, spécialisés dans l'audit et le conseil, afin qu'ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C'est à ce titre que cette certification fait l'objet d'une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

- Former les contrôleurs de l'État chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

Programme de la formation

1) Les criminels et la prédation des entreprises

2) Détection des intrusions et actions criminelles dans les entreprises

3) Face aux menaces criminelles, que faire I 

4) Face aux menaces criminelles, que faire II,

5) Face au crime, une prophylaxie criminelle.

Validation et sanction

Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique