DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Investigateur en matière économique et financière/sécurité intérieure

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°83364]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Officier de Police judiciaire, l'investigateur en matière économique et financière traite les enquêtes pénales concernant la criminalité financière organisée ainsi que les infractions au droit pénal des affaires, les atteintes à la probité et la délinquance fiscale.
Il conduit les investigations judiciaires nécessaires à la matérialisation des infractions économiques et financières
Il mène une enquête pénale de nature économique et financière
Il assure une expertise dans le domaine économique et financier.

Objectif
  • Conduire les investigations judiciaires nécessaires à la matérialisation des infractions économiques et financières : Recevoir toute saisine de nature économique ou financière; Identifier le ou les dysfonctionnements économiques ou financiers; Matérialiser l'existence d'une ou de plusieurs infractions pénales; Informer les autorités judiciaires des résultats de l'investigation menée en présentant une stratégie d'enquête
  • Mener une enquête pénale de nature économique et financière : Constituer une équipe d'enquêteurs judiciaires spécialisés; caractériser les infractions économiques et financières en dégageant leurs éléments constitutifs; Consulter les structures nationales et internationales impliquées dans la lutte contre la criminalité économique et financière; Déférer devant l'autorité judiciaire après audition les auteurs de l'infraction.
  • Assurer une expertise dans le domaine économique et financier : Apporter une assistance technique aux unités locales de police et de gendarmerie; Assurer une veille juridique; Entretenir un réseau de partenaires nationaux et internationaux; Constituer et maintenir à jour un annuaire des opérateurs publics et privés susceptibles de faciliter les investigations judiciaires ; Proposer aux autorités administratives et judiciaires des actions préventives et/ou répressives.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Tous les services opérationnels de sécurité intérieure exerçant dans le domaine judiciaire et chargés des enquêtes pénales de nature économique et financière.

Métiers visés :

  • Gestionnaire de risques financiers
  • Chargé d'analyse et d'ingénierie financière
  • Attaché risques bancaires
  • Commis de société d'investissement
  • Opérateur produits dérivés financiers
  • Vendeur produits de marchés financiers
     

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 19382
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19382
Certificateur
  • Ministère de l'intérieur
Valideurs
  • Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    09/08/2014 09/08/2019
  • Direction générale de la police nationale (DGPN)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    09/08/2014 09/08/2019
Ce titre est remplacé par
  • Investigateur en criminalité financière (https://www.intercariforef.org/formations/certification-115251.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
42854 : Prévention sécurité
13154 : Économie
Lien(s) vers les métiers (ROME)



Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
T : Environnement, nettoyage, sécurité
Domaine de spécialité (NSF)
344 : Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Non Non Oui Non
Texte officiel
Publication : 09/08/2014
Descriptif : Arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1417082A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1417082A
Informations mises à jour le 28/07/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-83364.html