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Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°63338]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :

  • il appréhende et analyse des problèmes juridiques
  • dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
  • il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
  • vérifie la légalité des données économiques et financières
  • identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
  • il collabore avec les nombreux partenaires insititutionnels, privés de l'enquête financière
  • coopère à l'échelle internationale (Europol)
Objectif

A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:

  • a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
  • maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
  • connait le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
  • il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
  • maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
  • est capable d'analyser et interprèter des données économiques et financières
  • expertise et rédige des rapports
  • il assure un travail de veille juridique
  • participe à développer des dispositifs anti-fraude
  • dialogue avec diverses instances administratives
  • a développé une capacité d'adaptation

Poursuite et débouchées

Débouchés

Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :

  • Gendarmerie nationale
  • Administration fiscale
  • Douanes
  • Etablissements financiers (banques)

Le titulaire du diplôme peut prétendre aux emplois suivants :

  • officier et sous-officier de la gendarmerie
  • agent des douanes
  • agent de l'administration fiscale
  • employé de banque
  • enquêteur spécialisé dans la délinquance économique et financière

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 14115
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14115
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Université de Strasbourg
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2013 31/08/2018
Pour en savoir plus
http://www.unistra.fr/formations/type-diplome/Licence%20professionnelle
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
13324 : Contrôle fiscal
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances, immobilier - pas de fonction dominante
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Non Non Oui Oui
Informations mises à jour le 19/12/2019 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-63338.html