KYC, les obligations relatives à la connaissance du client : le dispositif et sa déclinaison sur le terrain

Participer à la mise en oeuvre et faire vivre un dispositif concernant les obligations (en matière réglementaire, de diligence, d'analyse des risques...) relatives à la connaissance du client au sein d'une institution financière.

• Identifier la réglementation bancaire (LCB-FT, Bâle III, AMF, CRBF, MIF)
• Transposer les dispositions réglementaires dans les outils et les procédures internes de l'établissement financier
• Analyser et évaluer l'exposition aux risques clients (particuliers et entreprises)
• Rédiger des procédures
• Réaliser une cartographie des risques clients afin d'identifier les dispositifs de maîtrise des risques et les plans d'action à mettre en place
• Mettre en place les documents pour la collecte et l'analyse des informations clients
• Développer les réflexes de diligence et de réaction face aux anomalies constatées
• Réaliser des missions de contrôles des dossiers clients
• Proposer des plans d'amélioration
• Augmenter sa capacité à synthétiser
• Développer sa diplomatie et sa pédagogie envers les collaborateurs

• Centre d'affaires Emergence

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  		31/12/2021

• 41077 : Gestion risque banque assurance

• C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
• C1204 : Conception et expertise produits bancaires et financiers
• C1207 : Management en exploitation bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information