Diplôme Universitaire compliance internationale et éthique des affaires

Objectifs

Acquérir une compétence en compliance et éthique des affaires dans un contexte de démultiplication des sources nationales et internationales de régulation

Appréhender les notions d'éthique des affaires et de compliance dans leur globalité, tout en soulignant leurs spécificités culturelles en fonction des domaines, des pays, voire des continents concernés et permettre ainsi l'appropriation de ces outils par les entreprises en vue d'en faire un élément essentiel de leur compétitivité en Europe et à l'international.

Maîtriser la distinction entre les comportements stratégiques d'entreprise permis et ceux induisant une violation et/ou une sanction tout en évitant la over compliance (super conformité)

Programme de la formation

UE1 : BUSINESS ETHICS (multicultural ethics, business ethics and company codes), 5h
UE2 : ANTI-CORRUPTION RULES, 15h

• International and European anti-corruption rules, 5h


• American anti-corruption rules, 5h


•  Mise en œuvre de la règlementation et coopération policière et judiciaire, 5h

UE3 : ANTI-MONEY LAUNDERING, COUNTER-TERRORISM AND FINANCIAL CRIME, 15h

• Abuse of companies, 5h


• Lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude financière et le financement du terrorisme, 5h


• Lutte contre l'évasion fiscale, 5h

UE4 : DATA PROTECTION, 20h

• RGPD, 10h


• Cyber Security, 10h

UE5 : RSE (RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE), 20h

• Introduction à la RSE et sources internationales, 8h


• RSE et réformes récentes, 8h


• Devoir de vigilance, 4h

UE6 : INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC SANCTIONS, 20h

• International and supranational norms applicable to companies (ITO, USA, EU), 10h


• Extraterritoriality of US law, 10h

UE7 : FOREIGN INVESTMENT AND LOCAL COMPLIANCE, 20h

• Investment and compliance in Africa 10h


• Investment and compliance in Asia 10h

UE8 : COMPLIANCE OFFICER METHODOLOGY, 20h

• Compliance and governance, 5h


• Compliance management system, 5h


• Procédures d'alerte, 5h


• Méthodologie la cartographie des risques, 5h

UE9 : PERSONAL PROJECT PRACTICAL CASE EXPERIENCE, 10h
UE10 : INTERNATIONAL ECONOMIC LITIGATION PROCEEDINGS AND PRACTICAL CASE, 5h

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique