Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière

• Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière - Code CertifInfo 106359
  • Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires à destination des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers:

- Former les professionnels appelés à se spécialiser en entreprise, pour au moins une partie de leur temps, à lutter en interne contre le risque de fraude. C'est à ce titre que cette certification a fait l'objet d'une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG).

- Former des professionnels sous statut d'indépendants, spécialisés dans l'audit et le conseil, afin qu'ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C'est à ce titre que cette certification fait l'objet d'une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

- Former les contrôleurs de l'État chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

Programme de la formation

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Validation et sanction

Certificat de spécialisation lutte contre la fraude et la criminalité financière

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique