1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d'évaluation préalable du risque
- Concevoir et mettre en oeuvre une procédure de vérification de l'intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
- Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d'informations ouvertes
- Construire une base de données adaptée
- Utiliser les outils d'analyse et d'investigation visuelle
2. Conduire une investigation antifraude
- Définir une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
- Rechercher les traces et les preuves d'un comportement intentionnel
- Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire
- Gérer l'expertise dans le domaine de l'investigation antifraude et anticorruption
- Analyser l'identification des traces au regard des libertés individuelles
- Conduire un entretien de fraude
- Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves
- Organiser la transmission du rapport de fraude à l'autorité judiciaire
- Gérer les relations avec l'autorité judiciaire
